银行贷款―董事会决议（精选26篇）
银行贷款―董事会决议 篇1
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于___________公司经营范围的拓展。因此，公司的董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议。本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会经审议一致同意通过决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、董事会同意向___________银行申请借款___________万元（人民币），借款期限为________年，借款用途为___________
二、授权___________代表本公司与___________银行签署相关合同和相关文书。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。___________公司董事会成员（签字）：___________、___________、________年____月____日
银行贷款―董事会决议 篇2
鉴于___________公司经营范围的拓展。因此，公司的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议。本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会经审议一致同意通过决议如下：
一、董事会同意向___________银行申请借款___________万元（人民币），借款期限为___________年，借款用途为___________
二、授权____...
董事会决议（精选28篇）
董事会决议 篇1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20xx 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
战略委员会：
提名委员会：
薪酬与考核委员会：
审计委员会：
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。
四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;
同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;
同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年;
同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。
五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。
同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加
上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证...