会议决议公告格式范文（通用3篇）
会议决议公告格式范文 篇1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会x年度第四次临时会议于x年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，x年2月9日以通讯方式召开第六届董事会x年度第四次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向()水务投资有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过xx银行朝阳门支行向()水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临-020号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》
1、同意公司通过工商银行东城支行向七家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，
单位：万元
2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。
详见公司临-021号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》
1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资2,750万元，本次收购的评估报告尚需按照国有资产管理程序进行报备;
2、同意由公司全资子公司湖南投资有限公司负责武汉伊高水务有限公司后续运营管理工作;
3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
详见公司临-022号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0...
会议决议：关于企业发展战略的调整。
第一条，认真分析当前国内外形势，结合企业实际情况，进一步明确企业发展方向，坚持创新驱动发展，打造具有核心竞争力的产业集群。
第二条，加强产品研发和提升品牌影响力，增强市场竞争力，提高产品附加值，以满足消费者需求为核心，推动产品升级换代。
第三条，积极拓展国内外市场，加强与客户的合作，建立长期稳定的合作关系，推动企业国际化进程。
第四条，加大文化建设力度，营造良好的企业文化氛围，提高员工凝聚力和归属感，为企业发展提供坚实保障。
第五条，加强内部管理，提高运营效率，控制成本，充分发挥资源优势，保持企业稳定发展。
第六条，本次决议自公布之日起生效，并由公司领导班子具体负责实施执行。同时，各部门和员工应积极配合，共同推动企业发展。